Korraldaja
Meediapartner
Turunduspartner
ESINEJAD
Praktilisel seminaril panustavad seisukohtade ja heade mõtetega e-residentsuse projektiga seotud visionärid, kõneisikud ja koostööpartnereid ning tunnustatud turuosalistest valdkondlikud eksperdid nii era kui avalikust sektorist.valdkondlikku eksperti ja kõneisikut era- ja avalikust sektorist.PEATEEMAD
Seminari fookuses on e-RES VÄÄRTUS sh projekti hetkeseis ja eesmärgid. Hindame globaalset mõjusust äri- ja ettevõtluskeskkonnale ja kaardistame strateegilisi RISKE. Räägime avatult ja objektiivselt riskide juhtimisest sh kaardistame turosaliste RISKIISU ja avaliku sektori osapoolte RISKILÄVI.
TOIMUMISKOHT
Park Inn by Radisson Meriton Spa & Conference Hotel Tallinn konverentsikeskuse saalis Peterson I/III.Aadress: Toompuiestee 27 / Paldiski mnt 4, Tallinn
ESINEJAD:
Praktilisel seminaril panustavad seisukohtade ja heade mõtetega e-RES valdkonna ja turuosaliste tunnustatud valdkondlikud kõneisikud/eksperdid nii era kui avalikust sektorist.
ÜRITUSE KAVA
-
9:30
KOGUNEMINE JA HOMMIKUKOHV
-
10:00
I paneel: e-RES STRAT. VÄÄRTUS / GLOBAALSED RISKID
Avatud diskussioon teemadel:
- e-Riigi potentsiaal e-RES võtmes
- Millist rände- ja inimvarastrateegiat vajab Eesti?
- Rahapesu ja terrorismi tõkestamise piirkondlikud ja globaalsed trendid
- Eesti haldussuutlikkus e-residentide teenindamisel
- Teiste majandusruumide/riikide võimalik reaktsioon
- Äri-ja ettevõtluskeskkonna konkurentsi tulevik
Eesti kui maksuparadiisi moraalsed ja pragmaatilised vastuväited - e-RES projekti riskide (maine, maksu, julgeoleku vm) mõjuhinnang
ANDRE NÕMM, Finantsinspektsiooni juhatuse liige
DMITRI JEGOROV, e-Residentsus programmi nõukogu liige
TÕNU MERTSINA, Swedbanki peaökonomist -
11:00
II paneel: HOOLSUSKOHUSTUSED MITTERESIDENTIDE TEENINDAMISEL
Avatud diskussioon teemadel:
- Tunne-oma-klienti põhimõtte sisustamine
- Kliendi varalise seisu, selle päritolu analüüs
- Äri mõistmine ja majandustehingute seire, aruandluskohustus
- Tegelike kasusaajate andmed
Osaliselt pööratud tõendamiskohustus - Tsentraalne PEP ja RCA info ja register
- Juurdepääs riiklikele registritele ja taustakontrolli andmetele
- Hoolsusmeetmete rakendamine läbi automatiseeritud IT-süsteemide
- Riigi ja turuosaliste infovahetuse tõhustamine
- innovatiivsed rahapesu tuvastuse protseduurid ja meetodid
- Blockchain tehnoloogiad ja riiklik järelvalve
- KYC/AML iseregulatsiooni meetodid
ANDRES PALUMAA, Finantsinspektsiooni rahapesu tõkest. valdkonna juht
AIVAR PAUL, LHV Pank, Pangaliidu AML/TF tõkestamise tööruhma juht
TAAVI TAMKIVI, Rahapesu tõkestamise ja vastavuskontrolli ekspert -
12:00
BUFFET LÕUNA
-
13:00
IV paneel: e-RES ÕIGUSKINDLUS
Avatud diskussioon teemadel:
- Juristiktsiooni problemaatika
- Äri-ja tsiviilõiguse hallid alad
- Osakapitali tasumise konto nõude leevendamine
- Täite-, pankroti-ja kohtumenetluse aspektid
- Muudatused juhatuse asukoha ja esindusõiguse nõuetes
- e-apostilliregistri ja digitõestuse väljatöötamise kavatsus
- Kuidas vabakutsete esindajad saavad võimalike pettuseriske maandada?
KARIN MADISSON, Advokaadibüroo SORAINEN partner ja vandeadvokaat
KAI HÄRMAND, Justiitsministeeriumi õiguspoliitika valdkonna asekantsler
MERLE SAAR-JOHANSON, Notarite Koda esimees -
13:45
IV paneel: PANKADE jt FINANTSASUTUSTE RISKIISU
Avatud diskussioon teemadel:
- Arvelduskontode saaga debatt
- e-RES riskide hind ja võimalikud tagajärjed
- Kes on garant ja/või kindlustab kahjud?
- e-RES-ga arveldamiste erikorra võimalikkus
AIVAR PAUL, LHV Pank, AML/TF tõkestamise üksuse juht
INDREK TIBAR, Swedbank, finantskuritegude tõkestamise üksuse juht -
14:30
KOHVIPAUS
-
15:00
V paneel: e-RES RIIKLIK RISKILÄVI
Avatud diskussioon:
- MTA e-RES seotud riskianalüüs ja riskide juhtimine
- Rahapesu andmebüroo e-RES riskistenaariumid ja ohuhinnang
- Kas on määratletud riigi strateegiline riskilävi?
TÕNIS KUUSE, Maksu- ja Tolliameti infoturbejuht
MADIS REIMAND, Rahapesu andmebüroo juht -
16:00
KOKKUVÕTTED JA ETTEPANEKUD
- Esinejate/kuulajate avatud mikrofon
Registreerimine
HIND
Registreerimine on lõppenud.